Connect with us

Калининград

Названы регионы СЗФО, лидирующие по числу «черных кредиторов»

В СЗФО с начала 2019 года выявлено 205 «черных кредиторов» и 20 финансовых пирамид — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, незаконно предоставлявших займы частным лицам, а также физических лиц, так называемых ростовщиков.

Больше всего нелегальных кредиторов обнаружено в Архангельской области (54), Санкт-Петербурге (37), Вологодской области (37), Калининградской области (21) и Республики Карелия (14).

imageКроме того, установлено 20 организаций с признаками финансовых пирамид, которые незаконно привлекали деньги жителей СЗФО: 13 таких организаций находились в Санкт-Петербурге, пять – в Калининградской и две – в Архангельской области.

В Санкт-Петербурге выявлены также семь нелегальных форекс-дилеров и два нелегальных страховых брокера.

«Самое распространенное нарушение — это «черное кредитование». Как правило, речь идет об индивидуальных предпринимателях, физических лицах – ростовщиках, а также о юридических лицах, в том числе утративших статус МФО и продолжающих выдавать займы населению. Среди нарушителей также есть организации, которые оказывают псевдоломбардные услуги или выдают займы по залог ПТС, а также работают по схеме «обратного лизинга», — прокомментировала в Санкт-Петербурге собкору Вестника СЗФО из Калининграда начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западное ГУ Банка России Алина Газалова.

По ее словам, на основании материалов, переданных СЗГУ в правоохранительные органы, уже возбуждено восемь уголовных дел (5 – о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), 2 — о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), 1 – о незаконном использовании документов для создания юридического лица (ст. 173.2 УК РФ).

Кроме того, возбуждено 121 дел об административных правонарушениях, в том числе 79 – за незаконную выдачу потребительских займов (ст. 14.56 КоАП РФ) и 15 по фактам нарушений законодательства о рекламе.

Доменным регистраторам направлено 33 обращения для прекращения работы доменов, связанных с нелегальными финансовыми организациями, а в Федеральную налоговую службу — об исключении из ЕГРЮЛ 47 юридических лиц.

За незаконную деятельность по выдаче потребительских займов (ст. 14.56 КоАП) предусмотрено наложение штрафа: для должностных лиц в размере 20-50 тыс. руб., для юридических лиц — 200- 500 тыс. руб.

В Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы планируется внести поправки, предусматривающие специальную уголовную ответственность для нелегальных кредиторов и значительное увеличение штрафов, сообщила Алина Газалова.

«Взаимодействие с правоохранительными органами очень важно. Однако именно граждане могут заметить мошеннические схемы на начальной стадии, так как реклама таких организаций начинается в интернете на популярных ресурсах и в социальных сетях. Ее можно заметить и на уличных рекламных вывесках и объявлениях. Раннее информирование о мошенниках позволит уменьшить ущерб от их деятельности», — подчеркнул собкору заместитель начальника Северо-Западного Главного управления Банка России Вадим Пивоваров.

Кликнуть для комментирования

Оставить реплику

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лента новостей

Криминал

В Мончегорске перед судом предстанет мужчина за убийство знакомого

В Мурманской области житель Мончегорска предстанет перед судом за убийство знакомого в состоянии алкогольного опьянения. Всё произошло в апреле 2024...

Криминал

Дело о ДТП с шестью пострадавшими в Петербурге ушло в суд

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с 6 пострадавшими: 65-летний и 29-летний водители обвиняются...

Петербург

В Петербурге и Мурино автомобили сбили двух детей

В Санкт-Петербурге полиция Красносельского района проверяет обстоятельства ДТП на проспекте Ветеранов: 40-летний водитель на автомобиле «Черри-Тигго» наехал на 13-летнего подростка...

Петербург

В Санкт-Петербурге возбуждены уголовные дела по факту невыплаты заработной платы

Тематический личный прием граждан и. о. руководителя Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Олегом Бобковым и руководителем Государственной инспекции труда...

Рейтинг@Mail.ru