Материалы переданы в следственные органы УМВД по Новгородской области, по ним возбуждены уголовные дела.
Преступная группа действовала в различных субъектах Северо-Западного региона Российской Федерации. Наибольшее количество пострадавших от деятельности злоумышленников проживает в Великом Новгороде и области.
В августе 2013 года наиболее активные члены группы, четверо граждан Молдавии, были задержаны сотрудниками ГУ МВД России по СЗФО совместно с коллегами из УМВД по Новгородской области.
У так называемых скиммеров в ходе обысков были изъяты 15 сотовых телефонов, более 20 сим-карт, 6 ноутбуков, 7 флэш-карт, 3 планшетных компьютера, устройства для хранения информации, оборудование для считывания информации, оборудование для записи похищенной информации, около 1000 заготовок для банковских карт.
Оперативно-разыскные и следственные действия продолжаются.