В Калининградской области провернули аферу с долгами консервного комбината

В Калининградской области Федеральная налоговая служба намеревается через суд взыскать более 400 миллионов рублей бюджетной недоимки с давно обанкротившейся компании, которую возглавлял Олег Урбанюк, ныне являющийся депутатом областной думы. Инициатива налоговиков вызвала интерес СМИ к событиям почти десятилетней давности, в результате чего сейчас в регионе разгорается большой скандал, в котором так или иначе замешанными оказались некоторые высокопоставленные должностные лица области, пишет ИА «Национальные интересы» со ссылкой на Русскую планету.

Скрытие налогов на сумму 418 млн рублей привело к вынесению на всеобщее обсуждение хитроумной мошеннической схемы, по которой было произведено намеренное разорение Калининградского морского торгового порта и воровство почти 15 миллионов долларов. Эксперты констатируют, что скандал будет иметь серьезные последствия для всех его участников, ведь власть и исполнительные органы не реагировать не смогут, так как в деле присутствуют и интересы литовского банка, что чревато осложнением и так непростой международной обстановки.

Вся эта история началась еще в июне 2008 года, когда литовский банком СНОРАС открыл кредитную линию для калининградского предприятия ОАО «КРКК» на сумму 9,795 млн долларов. Руководители Калининградского рыбоконсервного комбината декларировали, что собираются пустить средства на развитие производства. Литовским банкирам не верить российскому предприятию резона не было. Предприятие было известным и в советские времена поставляло консервы во все уголки страны, однако с распадом СССР монопольные права на закрытом от западного товара рынке перестали работать. Некоторое время удалось продержаться на советском запасе прочности, но оборудование стремительно устаревало, необходимо было внедрять новые технологии и затевать модернизацию производства.

Поэтому кредитная линия из Литвы была воспринята председателем совета директоров ОАО «КРКК» Константином Сусловым и заместителем гендиректора комбината Андреем Москвиным, как глоток свежего воздуха. Но, как подозревает издание, этого им показалось маловато. Спустя некоторое время, а именно в августе 2008 года Константин Суслов взял ссудный транш, эквивалентный 5 миллионам долларов. Взял взаймы у своего товарища — директора «Калининградского морского торгового порта» Владимира Калиниченко. Порт на тот момент был крупнейшим транспортным предприятием области.

Как стало понятно позже, этот кредит не был обеспечен ничем. Парой месяцев раньше в обмен на прибалтийский заем руководство ОАО «КРКК» оформило в залог все недвижимые активы своего предприятия. Ни исключено, что главный портовик просто и по-дружески дал своему давнему товарищу астрономическую сумму просто под честное слово. А если допустить, что Калиниченко был в сговоре с Сусловым?

Так или иначе, но почти 15 миллионов кредитных долларов исчезли в течение нескольких месяцев — ни точного времени их пропажи, ни получателя этих денег так и не было установлено. Просто растворились в воздухе. Обещанная модернизация на рыбоконсервном комбинате естественно не происходила. Перечень финансовых обязательств предприятия также остался в неизменном виде. По мнению издания, самой правдоподобной выглядит версия о том, что денежные средства брали для неких конкретных лиц. Вероятно мошенники рассчитывали на то, что до конца действия договора с литовским банком про этот кредит никто не вспомнит.

5 миллионов долларов, выданных руководителем порта под честное слово, по всей видимости тоже никто не планировал возвращать. Однако, в 2009 члены совета директоров порта всерьез начали беспокоиться, видя все более увеличивающийся кассовый разрыв и наблюдая за сомнительными финансовыми операциями, которые проводил начальник порта. В итоге Владимиром Калиниченко решением совета директоров сместили с занимаемого им поста.

Логично было бы предположить, что следующим шагом нового руководства и того же совета директоров, станет требование о возврате пятимиллионной ссуды. Однако, Константин Суслов сделал неожиданный ход — за время продолжавшейся несколько месяцев портовой неразберихи, он просто взял и купил часть акций предприятия, став полноценным членом совета директоров порта. По версии издания, услугу предприимчивому дельцу оказал известный в Калининграде юрист Юрий Шитиков, который скорей всего для оперативности переуступил часть акций порта из собственного пакета ценных бумаг. Далее все просто — опираясь на Калиниченко и Шитикова, Суслову удалось убедить акционеров не требовать с ОАО «КРКК» деньги немедленно. Он дал понять, что деньги будут возвращены, но немного позже. Кстати, активную поддержку организаторам этой авантюры оказывал ЧОП «Витязь Резерв», руководитель которого Олег Урбанюк являлся председателем правления областной Ассоциации ветеранов спецназа и участников боевых действий «Спецназ-Русь».

В 2011 году, когда пришло время рассчитываться по долгам с литовским банком, то рассчитываться было нечем. Скандал был не в интересах Константина Суслова, который к тому времени предпринимал упорные попытки перейти на государственную службу и занять ответственный и важный пост. Однако, владея ОАО «КРКК» с огромными долгами, сделать это было крайне затруднительно.

Как пишет издание, для выхода из положения предприниматели вспомнили простую схему, которая отлично работала в 90-е годы. Литовским банкирам намекнули, что у комбината дела неважные и чересчур много кредиторов. Мол, один Калининградский торговый морской порт, который требует возврата 5 миллионов долларов, чего стоит. Однако руководство рыбоконсервного предприятия предлагает обойти других кредиторов, чтобы погасить долги перед банком. Руководству СНОРАС предложили переоформить кредит с ОАО «КРКК» на только что созданное предприятие ООО «КРК», руководителем которого оказался Олег Урбанюк. Соответственно, вся недвижимость комбината, являющаяся залогом кредита, с разрешения банка также должна перейти на баланс ООО «КРК». В результате этой простой комбинации все российские кредиторы, мол, останутся не у дел, а СНОРАС получит сполна весь кредит после продажи залога.

Литовские банкиры, которые видимо, плохо представляли себе, что такое классический бандитский «кидок», согласились. Потом, наверняка, человек, который дал «добро» на проведение этой операции кусал себе локти, но сделанного уже не воротишь.

После того, как мораторий на реализацию недвижимости должника СНОРАСа был временно отменен, а основные фонды комбината уже были переданы ООО «КРК», в калининградском подразделении Росреестра объявились гражданин Литвы Витаутас Кирмелас и россиянин Андрей Ткачук. Литовец предъявил чиновникам ведомства поддельную доверенность от СНОРАСа, позволяющую ООО «КРК» продать заложенное имущества фирме «Нео Калининград». В свою очередь представитель «Нео Калининграда» Ткачук с завидной оперативностью зарегистрировал сделку по приобретению многомиллионного залога, отмечают журналисты.

Когда в Литве узнали об этом, то юристы СНОРАСА сразу же ринулись в калининградский суд, однако, было уже поздно. В ходе рассмотрения иска суд определил что все руководство «Нео Калининград» и лично Андрей Ткачук , являвшийся одновременно членом совета директоров ОАО «КРКК», даже не догадывались, что приобретают чужое имущество. Точка.

Чтобы замести следы, все предприятия, которые участвовали в экспроприации активов у литовской стороны начали проходить через процедуру банкротства. Сначала ОАО «КРКК», за ним ООО «КРК», последней в 2013 году в небытие ушла фирма «Нео Калининград».

Скорее всего все те, кто прямо или косвенно участвовал в этой сложной финансовой цепочке, в накладе не остались, иначе не стоило бы все это и затевать. Впоследствии многие заняли солидные должности при власти. К примеру, Константин Суслов, исполнил свою мечту и стал вице-премьером регионального правительства, в котором возглавил реальный сектор экономики, а юрист Юрий Шитиков и по сей день «рулит» местным министерством экологии. Олег Урбанюк, чья фирма в итоге и оказалась главной фигурой в откровенной афере, в сентябре прошлого года стал депутатом областной думы, указывает сообщает информационное агентство.

Компаньоны предусмотрели многое, но забыли об одной мелочи, которая возможно их и погубит. В погоне за прибылью, успешно «кинув» литовский банк, сообщники обобрали и родное государство, по данным издания, скрыв от бюджета налогов на 418 миллионов рублей. Камеральная проверка обанкротившихся контор не только определила точную цифру ущерба, но и выявила тот алгоритм, по которому работали бизнесмены, утверждает издание.

«Схема достаточна проста и цинична, — пояснил источник издания в региональном управлении МФНС, — обобрать и сбросить в оффшор. Никто не плел никаких кружев. Действовали до предела нагло. Достаточно сказать, что даже алиби своим действиям написаны, как по трафарету. Так при банкротстве ОАО «КРКК» отчетные документы были похищены якобы неустановленными лицами. У ООО «КРК» в нужный момент якобы сгорел автомобиль, загруженный документацией. В общем, работали без фантазии. Что интересно, суд не мог не признать факт налогового долга, но в первой инстанции, почему-то обделил вниманием Урбанюка, повесив всю сумму на Москвина. Очень странное и совсем не очевидное решение, которое нашим ведомством в настоящий момент оспорено».

Кто и каким образом будет возвращать неоплаченные в бюджет налоги, и каким образом очередные руководители порта постараются закрыть брешь в бюджете предприятия — вопрос открытый. Будет ли возбуждено уголовное дело в отношении всех действующих лиц, закрутивших эту аферу — тоже не вполне ясно.

Вряд ли банк СНОРАС забудет своих обидчиков. Плохо то, что мстя конкретным людям, литовская кредитная организация может стать причиной бед для простых россиян. Известно, что СНОРАС имеющий мощное лобби в правительстве Литвы, неоднократно уже поднимал вопрос об ужесточении правил сухопутного транзита между Калининградом и остальной Россией. И если призывы обманутого финансового учреждения будут услышаны (а учитывая непростую международную обстановку, всякий аргумент в пользу ужесточения санкций к России в Литве в любой момент может быть воспринят на «ура»), то любая сухопутная поездка рядового калининградца в большую Россию станет накладной.