В ходе проведенных сотрудниками ГУ МВД России по СЗФО оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что группа лиц организовала незаконную деятельность по похищению квартир жителей Санкт-Петербурга. К преступлениям также был причастен нотариус нотариального округа Северной столицы, который незаконно удостоверял заведомо подложные документы.
В результате проведенных проверок было выявлено более 20 аналогичных эпизодов преступной деятельности нотариуса, по факту совершения мошеннических действий возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции установили, что к данным незаконным действиям причастны сотрудники агентства недвижимости во главе с генеральным директором данного агентства. В 2012 году 39 лицам предъявлены обвинения, из них 37 признали свою вину, сообщили Вестнику СЗФО в пресс-службу ГУ МВД России по СЗФО.
Расследование уголовного дела по факту афер с недвижимостью велось более 3 лет, а его общий объем составил 85 томов.