Ганзакомбанк из Петербурга лишился лицензии

В Москве Центробанк сегодня, 17 апреля 2015 года, лишил лицензий еще два банка — «Идеалбанк» (Москва) и «Ганзакомбанк» (Санкт-Петербург).

«Идеалбанк» занимал 792 место в банковской системе России. «Ганзакомбанк» — 648 место.

Первый потерял возможность заниматься банковской деятельностью из-за неисполнения федеральных законов, снижения размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала. «Идеалбанк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. И в результате утратил значительную часть собственных средств, сообщили собкору Вестника СЗФО в ЦБ РФ.

Как сообщено, «Ганзакомбанк» лишился лицензии в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований статьи 7 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Организация не направляла в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом она являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций.

Руководители и собственники банка не предприняли эффективные меры, связанные с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении Центробанка.