Connect with us

Петербург

Ганзакомбанк из Петербурга лишился лицензии

imageВ Москве Центробанк сегодня, 17 апреля 2015 года, лишил лицензий еще два банка — «Идеалбанк» (Москва) и «Ганзакомбанк» (Санкт-Петербург).

«Идеалбанк» занимал 792 место в банковской системе России. «Ганзакомбанк» — 648 место.

Первый потерял возможность заниматься банковской деятельностью из-за неисполнения федеральных законов, снижения размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала. «Идеалбанк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. И в результате утратил значительную часть собственных средств, сообщили собкору Вестника СЗФО в ЦБ РФ.

Как сообщено, «Ганзакомбанк» лишился лицензии в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований статьи 7 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Организация не направляла в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом она являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций.

Руководители и собственники банка не предприняли эффективные меры, связанные с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении Центробанка.

Кликнуть для комментирования

Оставить реплику

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лента новостей

Архангельск

В Архангельской области введены временные ограничения мобильного интернета

8 июля в Архангельской области начали действовать временные ограничения в работе мобильного интернета. Об этом сообщил министр связи и информационных...

Экономика

Северо-Запад России лидирует по покупкам в масс-маркетах и на ресейл-платформах

Исследование МТС показало, как россияне выбирают площадки для покупки одежды, обуви и аксессуаров. Опрос провели цифровая экосистема МТС и центр...

Вологда

Экспорт лесоматериалов из Вологодской области показал рост

Россельхознадзор подвёл итоги контроля экспортных поставок лесоматериалов из Вологодской области за первое полугодие 2025 года. За отчётный период было проконтролировано...

Петербург

«Зенит» и «Газпром переработка» развивают проект «Норма жизни» для людей с инвалидностью

Благотворительный пикник «100 лет в обед», посвященный юбилею футбольного клуба «Зенит», прошел 28 июня на территории Севкабель Порта. В рамках...

Рейтинг@Mail.ru