Connect with us

Петербург

Ганзакомбанк из Петербурга лишился лицензии

imageВ Москве Центробанк сегодня, 17 апреля 2015 года, лишил лицензий еще два банка — «Идеалбанк» (Москва) и «Ганзакомбанк» (Санкт-Петербург).

«Идеалбанк» занимал 792 место в банковской системе России. «Ганзакомбанк» — 648 место.

Первый потерял возможность заниматься банковской деятельностью из-за неисполнения федеральных законов, снижения размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала. «Идеалбанк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. И в результате утратил значительную часть собственных средств, сообщили собкору Вестника СЗФО в ЦБ РФ.

Как сообщено, «Ганзакомбанк» лишился лицензии в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований статьи 7 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Организация не направляла в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом она являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций.

Руководители и собственники банка не предприняли эффективные меры, связанные с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении Центробанка.

Кликнуть для комментирования

Оставить реплику

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лента новостей

Криминал

В Санкт-Петербурге раскрыто жестокое разбойное нападение на пожилых супругов

Утром 26 мая произошло дерзкое преступление в доме 79-летнего мужчины, который является учредителем фирмы ритуальных услуг, и его 75-летней супруги....

Псков

Россельхознадзор предотвратил ввоз заражённых ягод из Молдовы

На прошлой неделе сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели тщательный контроль трёх партий свежих ягод на складе временного хранения в...

Петербург

Таможенники выявили крупную партию незадекларированного товара в Санкт-Петербурге

На Шушарском таможенном посту Санкт-Петербургской таможни при досмотре железнодорожной партии товаров были обнаружены незаявленные товары. Согласно документам, в Россию должны...

Петрозаводск

В Карелии разрабатывают новые ограничения на продажу алкоголя

Законодательное собрание Республики Карелия рассматривает законопроект о дополнительных ограничениях на реализацию алкогольной продукции. Инициаторами выступили глава региона Артур Парфенчиков и...

Рейтинг@Mail.ru