Свяжитесь с нами

Калининград

Названы регионы СЗФО, лидирующие по числу «черных кредиторов»

В СЗФО с начала 2019 года выявлено 205 «черных кредиторов» и 20 финансовых пирамид — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, незаконно предоставлявших займы частным лицам, а также физических лиц, так называемых ростовщиков.

Больше всего нелегальных кредиторов обнаружено в Архангельской области (54), Санкт-Петербурге (37), Вологодской области (37), Калининградской области (21) и Республики Карелия (14).

imageКроме того, установлено 20 организаций с признаками финансовых пирамид, которые незаконно привлекали деньги жителей СЗФО: 13 таких организаций находились в Санкт-Петербурге, пять – в Калининградской и две – в Архангельской области.

В Санкт-Петербурге выявлены также семь нелегальных форекс-дилеров и два нелегальных страховых брокера.

«Самое распространенное нарушение — это «черное кредитование». Как правило, речь идет об индивидуальных предпринимателях, физических лицах – ростовщиках, а также о юридических лицах, в том числе утративших статус МФО и продолжающих выдавать займы населению. Среди нарушителей также есть организации, которые оказывают псевдоломбардные услуги или выдают займы по залог ПТС, а также работают по схеме «обратного лизинга», — прокомментировала в Санкт-Петербурге собкору Вестника СЗФО из Калининграда начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западное ГУ Банка России Алина Газалова.

По ее словам, на основании материалов, переданных СЗГУ в правоохранительные органы, уже возбуждено восемь уголовных дел (5 – о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), 2 — о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), 1 – о незаконном использовании документов для создания юридического лица (ст. 173.2 УК РФ).

Кроме того, возбуждено 121 дел об административных правонарушениях, в том числе 79 – за незаконную выдачу потребительских займов (ст. 14.56 КоАП РФ) и 15 по фактам нарушений законодательства о рекламе.

Доменным регистраторам направлено 33 обращения для прекращения работы доменов, связанных с нелегальными финансовыми организациями, а в Федеральную налоговую службу — об исключении из ЕГРЮЛ 47 юридических лиц.

За незаконную деятельность по выдаче потребительских займов (ст. 14.56 КоАП) предусмотрено наложение штрафа: для должностных лиц в размере 20-50 тыс. руб., для юридических лиц — 200- 500 тыс. руб.

В Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы планируется внести поправки, предусматривающие специальную уголовную ответственность для нелегальных кредиторов и значительное увеличение штрафов, сообщила Алина Газалова.

«Взаимодействие с правоохранительными органами очень важно. Однако именно граждане могут заметить мошеннические схемы на начальной стадии, так как реклама таких организаций начинается в интернете на популярных ресурсах и в социальных сетях. Ее можно заметить и на уличных рекламных вывесках и объявлениях. Раннее информирование о мошенниках позволит уменьшить ущерб от их деятельности», — подчеркнул собкору заместитель начальника Северо-Западного Главного управления Банка России Вадим Пивоваров.

Читать
Реклама
Кликнуть для комментария

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

97 − 88 =

Радио Голос Балтии

Лента новостей

Петербург9 часов назад

Вклад Романа Ротенберга в развитие хоккея оценили на BISPO AWARDS

В Москве 11 декабря в стенах Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park состоялось вручение престижных наград в области спортивного бизнеса —...

Петербург20 часов назад

Интерлизинг запустил обновленный финансовый продукт Экспресс

Об обновлении финансового продукта Экспресс сообщила компания Интерлизинг. Программа дает возможность клиентам оформить сделку с минимумом документом за короткие сроки...

Здоровье21 час назад

Онкологи Москвы поделились опытом применения МРТ с коллегами в Бишкеке

В Бишкеке в начале декабря ведущие врачи московских клиник провели научно-практическую школу «МРТ в диагностике онкологических заболеваний органов малого таза»....

Власть1 день назад

В Петербурге намерены развивать общественные пространства

В Санкт-Петербурге депутаты Заксобрания намерены финансово поддержать развитие общественных пространств, приравняв такие места к объектам благоустройства. Соответствующий проект закона поддержали...

Мурманск1 день назад

При пожаре на "Адмирале Кузнецове" пропал отвечающий за его ремонт капитан третьего ранга

В Мурманской области в городе Северодвинске — на судоремонтном заводе «Звездочка» — 12 декабря произошел пожар на авианесущем крейсере «Адмирал...

Калининград1 день назад

С начала года в СЗФО изъято семь тысяч незаконно распространяемых SIM-карт операторов мобильной связи

В Калининградской области управление Роскомнадзора совместно с полицейскими в январе-ноябре 2019 года провело 231 совместное контрольное мероприятие по пресечению незаконной...

Калининград2 дня назад

«Автотор» подарил Hyundai H-1 Детской областной больнице в Калининграде

На торжественной церемонии в честь 25-летия «Автотора» основной акционер компании Сергей Щербаков объявил о большом подарке для Детской областной больницы...

Криминал2 дня назад

В Санкт-Петербурге полицейский беспричинно ударил 81-летнего горожанина

В Санкт-Петербурге 26-летний полицейский стал фигурантом уголовного дела из-за хулиганства. 21 ноября 2019 года у одного из домов на улице...

Криминал2 дня назад

Псковские таможенники вместо топливных брикетов обнаружили сигареты на 40 миллионов рублей

В Псковской области таможенники раскрыли одну из схем переправки через границу сигарет в Латвию: под видом топливных брикетов в соседнее...

Общество2 дня назад

11% жителей СЗФО будут работать 1 января

В СЗФО 11% трудоустроенных жителей выйдут на работу 1 января. Таковы данные исследования “Авито Работой” рынка труда массовых специальностей[1]. При...

Реклама

Реклама

Самое читаемое

Рейтинг@Mail.ru