Connect with us

Калининград

Названы регионы СЗФО, лидирующие по числу «черных кредиторов»

В СЗФО с начала 2019 года выявлено 205 «черных кредиторов» и 20 финансовых пирамид — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, незаконно предоставлявших займы частным лицам, а также физических лиц, так называемых ростовщиков.

Больше всего нелегальных кредиторов обнаружено в Архангельской области (54), Санкт-Петербурге (37), Вологодской области (37), Калининградской области (21) и Республики Карелия (14).

imageКроме того, установлено 20 организаций с признаками финансовых пирамид, которые незаконно привлекали деньги жителей СЗФО: 13 таких организаций находились в Санкт-Петербурге, пять – в Калининградской и две – в Архангельской области.

В Санкт-Петербурге выявлены также семь нелегальных форекс-дилеров и два нелегальных страховых брокера.

«Самое распространенное нарушение — это «черное кредитование». Как правило, речь идет об индивидуальных предпринимателях, физических лицах – ростовщиках, а также о юридических лицах, в том числе утративших статус МФО и продолжающих выдавать займы населению. Среди нарушителей также есть организации, которые оказывают псевдоломбардные услуги или выдают займы по залог ПТС, а также работают по схеме «обратного лизинга», — прокомментировала в Санкт-Петербурге собкору Вестника СЗФО из Калининграда начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западное ГУ Банка России Алина Газалова.

По ее словам, на основании материалов, переданных СЗГУ в правоохранительные органы, уже возбуждено восемь уголовных дел (5 – о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), 2 — о незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), 1 – о незаконном использовании документов для создания юридического лица (ст. 173.2 УК РФ).

Кроме того, возбуждено 121 дел об административных правонарушениях, в том числе 79 – за незаконную выдачу потребительских займов (ст. 14.56 КоАП РФ) и 15 по фактам нарушений законодательства о рекламе.

Доменным регистраторам направлено 33 обращения для прекращения работы доменов, связанных с нелегальными финансовыми организациями, а в Федеральную налоговую службу — об исключении из ЕГРЮЛ 47 юридических лиц.

За незаконную деятельность по выдаче потребительских займов (ст. 14.56 КоАП) предусмотрено наложение штрафа: для должностных лиц в размере 20-50 тыс. руб., для юридических лиц — 200- 500 тыс. руб.

В Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы планируется внести поправки, предусматривающие специальную уголовную ответственность для нелегальных кредиторов и значительное увеличение штрафов, сообщила Алина Газалова.

«Взаимодействие с правоохранительными органами очень важно. Однако именно граждане могут заметить мошеннические схемы на начальной стадии, так как реклама таких организаций начинается в интернете на популярных ресурсах и в социальных сетях. Ее можно заметить и на уличных рекламных вывесках и объявлениях. Раннее информирование о мошенниках позволит уменьшить ущерб от их деятельности», — подчеркнул собкору заместитель начальника Северо-Западного Главного управления Банка России Вадим Пивоваров.

Кликнуть для комментирования

Оставить реплику

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

− 2 = 1

Радио Голос Балтии

Лента новостей

Политика2 дня назад

600 кандидатов от «Новых людей»

В 12 российских регионах в сентябре среди участников местных выборов будут представители партии «Новые люди». Политическая сила выдвинула претендентов на...

Петербург2 дня назад

Холдинг «Синара-Транспортные Машины» сообщил о приобретении 49% «Вагонмаша»

На цели развития созданного в минувшем году предприятия «Синара-Шкода» в период 2020-2021 годы будет вложено от полутора до двух миллиардов...

Петербург3 дня назад

Владимир Путин благодарит граждан России за поддержку

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил граждан России за поддержку при голосовании по Конституции, сообщает телеграмм-канал «Мейстер». Путин отметил, то понимает...

Петербург3 дня назад

Партия «Новые люди» выдвинула 600 кандидатов на региональные выборы

Сентябрь уже на за горами, а значит политические силы во всю начинают готовиться к предстоящим выборам. О широком представительстве своих...

Криминал3 дня назад

В аэропорту Пулково задержан находящийся в международном розыске иностранец

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задержан 39-летний гражданин из ближнего зарубежья, находящийся в международном розыске. Злоумышленник с апреля текущего года...

Advertisement

Самое читаемое

Рейтинг@Mail.ru