Свяжитесь с нами

Петербург

«Серые» перевозчики бьют налогами по клиентам

Выездная проверка ФНС привела к крупному скандалу в отношении грузоперевозчика федерального уровня. Под ударом – другие «серые» транспортники и их клиенты, пишет издание Vse42.ru.

В конце июля в поле зрения Следственного комитета с подачи налоговых органов после выездной проверки попал федеральный грузоперевозчик ООО «Транспортно-экспедиционная компания „ЛидерТранс“», работающий на рынке 9 лет и оперирующий более чем тысячей автопоездов, включая парк из 400 рефрижераторов. Следствие считает, что компания уже несколько лет уклоняется от уплаты налогов – сумма ущерба государству может составить порядка 1 млрд рублей.

Пока расследуется деятельность контрагентов перевозчика — ООО «Авекс-Групп», ООО «Транскомресурс», и еще около десятка компаний, которые имеют признаки фирм-«однодневок». Красноречивы цифры: если выручка «Авекс-Групп» за 2016 год (последний отчетный период) составила 210 млн рублей, а «Транскомресурса» — почти 650 млн рублей, то прибыль их за тот же период составила всего 479 и 930 тыс. рублей соответственно. По данным Следственного комитета (отделение по Набережным Челнам), в конце каждого отчетного периода «ЛидерТранс» заключал договоры на оказание услуг с этими фирмами, занижая таким образом базу налога на прибыль, при этом никакой реальной деятельности эти контрагенты не вели. В том же 2016 году чистая прибыль «ЛидерТранс», составила всего 3,5 млн рублей при общем обороте в 1,4 млрд рублей, или 0,25% от оборота.

Сейчас внимание налоговиков привлекут и клиенты перевозчика, в числе которых – крупные компании, работающие в отраслях розничной торговли и ТНП, машиностроения, металлургии, химической промышленности и нефтегазового сектора. «ЛидерТранс» оказывал этим и другим компаниям в основном услуги FTL (перевозка полных грузов, кода машина целиком выделяется под заказчика).

Дело в том, что претензии по налогу на прибыль – лишь один аспект проверки. Скорее всего, закономерно подтянутся и вопросы по возмещению НДС – а в этом случае уже проверяется длинная цепочка расчетов контрагентов. Представители ФНС в одном из интервью РБК рассказали, что подбор кандидатов на выездную проверку проводит автоматизированная система отбора налогоплательщиков на предпроверочный анализ — программный комплекс «ППА-Отбор». «Система анализирует большое количество информации из разных источников и по 12 критериям присваивает риск-баллы, чем больше их число, тем больше вероятность попасть на выездную проверку», — пояснили в налоговой.
Кроме того, выявление подозрительных компаний и соответственно цепочка их контрагентов сейчас существенно ускорилось ввиду автоматизации процессов и интеграции с данными банков и Росфинмониторинга. Налоговые органы уже используют так называемые «big data» («большие данные») причем российская система зарекомендовала себя одной из самых лучших в мире. На российский программный комплекс АСК НДС-3 есть спрос на международном рынке.

Пристальное внимание налоговиков к «теневым» схемам вообще и в области грузоперевозок в частности, идет «сверху, из центра», рассказали на условиях анонимности информированные источники. Кстати, проверки в том же «ЛидерТрансе» начались как раз после отставки руководителя налогового ведомства Набережных Челнов Лилии Гатиной.

Собственно, «ЛидерТранс» — только первая ласточка. Например, в 2018 году уже проходила информация о вопросах налоговых органов к компаниям РАТЭК, Глобал Логистик Транспорт и некоторым другим.

Так, в отчетности РАТЭК указано, что 2016 году выручка предприятия составила 3,5 миллиарда рублей, но чистую прибыль задекларировали только в 385 тысяч рублей (0,01% от оборота).  Также по этому перевозчику были выявлены факты выплаты «серых» зарплат. Есть вопросы и к компаниям из числа Группы компаний «Горбуновъ», в частности в отношении «Глобал Логистик Транспорт» ФНС№5 (Ставропольский край) направляла предписание в 5 банков о приостановлении операций по счетам. Другой вопрос, если компания перестанет платить по счетам, которые у нее, судя по всему, скоро заморозят, что делать сотням работников компании?

С 1 июня должен был начать работу сервис «Прозрачный бизнес», раскрывающий информацию о численности работников организации, применяемых режимах налогообложения и об участии в консолидированных группах налогоплательщиков, однако старт этого сервиса перенесли на 1 августа: «в связи с большим числом обращений со стороны бизнеса было принято решение предоставить компаниям дополнительное время для проведения сверок с налоговыми органами данных, которые в соответствии с п. 1.1 ст. 102 НК РФ перестали являться налоговой тайной». Также в этом сервисе будут доступны данные о доходах и расходах организаций, суммах уплаченных налогов, сборов и страховых взносов, будет отражаться и информация о налоговых недоимках и задолженности по пеням и штрафам, о налоговых правонарушениях организаций.

Эксперты полагают, что публичный доступ к такого рода сведениям поможет контрагентам заранее подстраховаться, чтобы исключить сотрудничество с недобросовестными партнерами.

Также, возможно, в обозримой перспективе будет запрещен выезд за рубеж руководителям и собственникам компаний, к которым есть вопросы у контролирующих органов. В частности, такой запрет сейчас лоббирует Центральный банк в отношении банковского сектора – и ввод этой инициативы закономерно распространится и на другие сферы бизнеса. Отъезд за границу официального владельца «ЛидерТранса» Михаила Устюжанина лишь подтверждает, что вопросы следствия имеют под собой веские основания. А пока запреты еще не действуют, не станем ли мы в обозримом будущем свидетелями отъезда владельцев и других нечистых на руку транспортных компаний? Похоже, земля уже начинает гореть у них под ногами.

Читать
Реклама
Кликнуть для комментария

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

62 − 54 =

Радио Голос Балтии

Лента новостей

СЗФО5 часов назад

В Сыктывкаре руководитель строительной организации осужден за мошенничество

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя одной из строительных организаций. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного...

СЗФО5 часов назад

Прокуратура республики проводит работу по пресечению нарушений прав детей на охрану здоровья, доступность и качество медицинской помощи

Прокуратура Республики Коми проанализировала итоги проверок соблюдения законодательства об охране здоровья детей. Проверками были охвачены органы государственной власти, медицинские и...

Страна и мир8 часов назад

Большинство россиян мечтает в новогоднюю ночь о здоровье, любви и самореализации

В четверг, 13 декабря, РИА «Новости» опубликовало результат социологического исследование специалистов компании SuperJob, которые выясняли, что же загадывают россияне в кульминацию...

Страна и мир9 часов назад

В полиции Австрии не смогли подтвердить факт предъявления обвинений российским биатлонистам — ТАСС

В ночь со среды на четверг, 13 декабря, журналистам ТАСС удалось связаться с представителем земельного управления полиции Тироля Штефаном Эдером, чтобы...

Страна и мир9 часов назад

Депутат предложил возлагать расходы на развод на виновника распада семьи

В четверг, 13 декабря, РИА «Новости» сообщило, что депутат ОЗС Ленинградской области Владимир Петров обратился с инициативой о пересмотре расходов...

Страна и мир9 часов назад

Российские спецназовцы получили «супероружие» — автомат ШАК-12

В четверг, 13 декабря, РИА «Новости» сообщило, что представитель Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Юрий Амелин рассказал журналистам агентства о...

Страна и мир10 часов назад

В Москве спасатели ликвидировали огонь на складе с автомобильными покрышками

В ночь со среды на четверг, 13 декабря, МЧС города Москвы на своем официальном сайте сообщило, что пожарным удалось ликвидировать...

Власть17 часов назад

Официальные символы Псковской области проходят широкое общественное обсуждение

Псковской области официальные символы— герб, флаг и гимн — проходят широкое общественное обсуждение. Так, геральдическая символика региона, разработанная по инициативе...

Псков17 часов назад

5 тысяч правонарушений и 30 преступлений пресекли народные дружины Псковской области

В Псковской области с 2015 года силами народных дружинников предотвращено 5 тысяч административных правонарушений и 30 преступлений. «Народные дружинники —...

Общество17 часов назад

Без перспектив: закат карьеры журналиста Дениса Короткова

Сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков уже в ближайшее время может оказаться безработным. Как сообщают некоторые источники в издании, этот господин...

Реклама

Реклама

Самое читаемое

Рейтинг@Mail.ru